透过多年的布线、跟踪，联邦缉毒局(Drug Enforcement Administration，DEA)破获芝加哥、纽约华人洗钱集团，首脑之一的中国籍甘贤兵(Xianbing Gan，51岁，以下均为音译)日前在芝加哥联邦法院判处14年监禁，甘贤兵据信为第一位在美国受审及认罪的华人洗钱集团核心人物。

法院资料显示，由于中国人经营的洗钱服务「速度快、收费低」，过去五年来，已成为墨西哥毒枭的主要管道，光在2016与2017年间，甘贤兵带领的组织，至少经手墨西哥毒贩所得4800万元，透过金融操作转为合法资金。

前缉毒局主管吉佛瑞(Mark Giuffre)说，探员从2015年下半年开始，留意到芝加哥墨西哥裔聚居的小村区、西塞罗、奥罗拉等城镇的华人商家，成为面交贩毒所得现金的地点，调查发现墨西哥毒枭逐渐将「洗钱」业务转给中国人负责。

缉毒局能够顺利调查相关案件，得力于也是洗钱集团成员之一的新加坡裔林石凤(Seok Pheng Lim，42岁)的协助，根据法院文件，林于2019年底，向缉毒局承认自己是芝加哥、纽约洗钱网络的成员，并在缉毒局要求下，出面联系中国洗钱经纪商，开启执法人员的深入调查。

中间人将所收到的美元现金换成等额人民币，然后从中国的银行帐户，转到委托洗钱者在中国的银行帐户，完全不需要通过美国金融系统，这种称为「镜子交换」( mirror swap)的洗钱方式，大约只要三小时就能完成。

联邦探员表示，这些存入委托洗钱者中国银行的人民币，接着会以公司行号付款名义转到墨西哥的银行帐户，不会显示美元换成人民币的书面纪录。

林石凤陈述，她每个月协助毒贩洗钱300万美元，佣金为1万5000元(0.5%)，她原来在中国从事鞋子生意，目前在等待量刑，不过，检察官说，林因担任卧底，应该会获判缓刑。

因为林石凤指证而遭逮捕的甘贤兵，为该洗钱集团的首脑之一，甘在2018年从墨西哥飞往香港于洛杉矶转机时被捕，法庭文件显示，他是因为在墨西哥的瓜达拉哈拉( Guadalajara)居住时，协助非法转帐的罪名遭拘捕。

甘贤兵的律师说，被告原本在中国做鞋子生意，也因此认识林石凤，2011年，他利用赚来的钱，在瓜达拉哈拉开了一家海鲜出口公司，后来发现透过出口公司，可以帮当地人避开墨西哥银行限制，从中国汇款，也可从中收取佣金，「他是在不知情的情况下，参与了贩毒集团的洗钱」。