来自尼日利亚、35岁的马里兰居民凯兹姆(Oluwatosin Kazeem)，因涉嫌盗用身分并诈骗退税，被判15年徒刑。

为掩饰诈骗退税的来源，凯兹姆向国税局和移民局提交假雇主的收入资料。去年8月，凯兹姆被控19项罪名，包括邮件与电汇诈欺、严重身分盗窃等，其他五名同谋也被判刑。凯兹姆须归还1200万元，出狱后将被驱逐出境。

一名俄勒冈受害人2013年5月通知国税局，有人盗用她与丈夫包括社安号码、生日等身分资料，线上申请联邦及州退税。

在芝加哥一间寓所，调查人员发现有150张预付卡及5万元汇票。在马里兰与乔治亚，查获超过50台电子设备、40张总额超过2万9000元的汇票、1万4000元现金和大量预付卡，其中包含超过1万2000元诈骗退税。调查人员认定凯兹姆为诈骗策画人，和共谋者盗取超过25万9000名受害人的身分资料。

凯兹姆向俄勒冈一家私人数据库公司的越南籍骇客购买9万1000个身分，他将这些身分资料分成多笔给同谋，2012年到2015年用来申报不实退税。

凯兹姆训练指导包括他弟弟在内的同伙，盗用偷来的身分资料获得1万9500个电子报税的个人识别号码，以绕过国税局的身分验证。凯兹姆涉及1万139件联邦诈欺退税，企图盗取超过9100万元，成功获得超过1160万元。

凯兹姆用骗来的钱支付近20万元的新房头款，2012年到2015年每月卡费超过8300元，也企图以盗得款项在尼日利亚投资价值600万元的四星级旅馆。