美国缉毒局(DEA)日前破获一起跨国跨州非法大麻贩运和洗钱案,当局突袭毒窝,将9名嫌犯抓捕归案,其中包括多名史坦顿岛的华裔男子。当局称,该毒贩团伙用非法大麻换取现金,其资金流经纽约市,再从东海岸到西海岸,一路流向中国。
此案涉及全美多州,由马里兰州的巴尔的摩检署提交起诉。据文件公布,执法人员在纽约市曼哈顿西10街和史坦顿岛特拉维斯区(Travis)两处窝点发现大量赃物,没收超过300万美元的现金和300磅大麻。
9名落网者中包括6名华裔,分别是:徐灿权(Can Quan Xu,以下皆音译)、钟华义(Huayi Zhong)、刘泽斌(Zebin Liu)、邱春兵(Chunbing Qui)、陶琦海(Qihai Tao),及黄鹏(Peng Huang);另外3名被告是米克洛斯(Michael Micklos Jr)、摩根(Praveen Morgan)和疑似越南裔的黄伊萨克(Isaac Huynh)。他们被指控合谋分销管制药物和合谋洗钱罪。
检方指出,最早执法人员对巴尔的摩的两起非致命枪击案进行调查,却揭露了一个庞大的非法大麻分销洗钱网络。在马里兰州活动的罪犯将大量现金发送到纽约、新泽西、华盛顿等州,以获取大麻并隐藏其收益来源。
一些黑钱暗藏在航空行李箱中运输,或通过联邦快递(FedEx)偷运到中国大陆。毒贩们为防窃听经常使用暗语,如称现金为“纸”(Paper),大麻用“东西”(Stuff)代称等。
被告米克洛斯是上述两起巴尔的摩枪击案的目标,也是活跃在纽约等地区的犯罪网头目;同案被告徐灿权则是纽约的大宗大麻经销商,也是洗钱行动的主使。徐和他的同伙获取了大麻后在东海岸进行贩卖,从中获得了数百万美元的收益,并将其分发给供应商或通过电汇汇入远在中国的银行账户。
法庭文件称,当局截获通讯,显示米克洛斯、徐等同伙策划在史岛特拉维斯的一个停车场用250磅大麻换钱。8月时,缉毒局特工追踪监视被告,锁定了他们进行毒品交易的全过程。
9月24日,大批联邦探员突击搜查了史岛艾汀威尔区(Eltingville)卡坦大道(Katan Avenue)交威恩莱特大道(Wainwright Avenue),以及新普林维尔区(New Springville)贝巷(Poi Court)交诺姆大道(Nome Avenue)的两间住宅,搜剿大批赃款毒品并将被告缉拿。众毒贩被捕后已在不同城市的联邦法庭被提堂控罪,多人羁押待审中。
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