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假冒服装企业骗中国成衣商 华裔兄弟诈得75万元 遭控79罪
[ 编辑:dengxin | 时间:2023-06-08 10:04:17 | 浏览:95次 ]
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    一对华裔兄弟假冒是美国服装企业Mod Societe,欺骗中国衣服生产商,向其提供价值超过200万美金、总计25万条裤子;7日两兄弟与同伙遭造曼哈顿地区检察官起诉,被控身分盗窃、伪造罪等共79项罪名。

    根据起诉书,居住纽约州的65岁赵瑞斯(Rex Chiu,以下均为音译)和他64岁的弟弟赵托尼(Tony Chiu),连同其居住在中国的同伙桑查斯(Joseph Sanchez),窃取并冒用曼哈顿服装公司Mod Societe身分,向中国多家服装生产商订购并进口以牛仔裤和运动裤为主的25万3884条裤子,总计价值200万元4896元。

    在律师桑查斯的掩护下,赵瑞斯和赵托尼以欺诈手段获得了Mod Societe的公司文档、税号、邓白氏环球编码(Dun & Bradstreet number),以该公司名义开设银行帐户,伪造采购订单,并假冒是Mod Societe公司员工,向中国多家工厂发送采购单。

    根据法院文档,2017年2月28日,桑查斯购买网络域名mod-societe.com,继而为虚构的公司员工设立电子邮件帐户,通过邮件形式向中国衣服制造商发送订单,以赊帐的方式进口衣物。

    这些制造商将成衣运往加州的一间仓库,之后赵氏兄弟将这些衣服卖给批发商,要求对方电汇付款给他们名下的CHIUs' company Play Market帐户,两人借此共计骗取75万元。

    检方表示,赵氏兄弟和同伙桑查斯,被控包括一项四级串谋(conspiracy)、34项一级身分盗窃、21项二级伪造、22项二级持有伪造仪器,以及一项一级伪造商业纪录等共计79项罪名。

    曼哈顿地区检察官白艾荣(Alvin Bragg)表示,该骗局影响了在曼哈顿的成熟企业,被告同伙桑查斯,作为法律人员知法犯法,借用法律手段帮助嫌犯行骗,破坏律师所应秉持的职业道德。他也提醒,如果任何纽约公司成为金融犯罪的受害者,可拨打(212)335-8900与该办公室联系。

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